Приложение 9. ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ (И (ИЛИ) ПРОВЕДЕНИЯ) ПРОВЕРКИ ПОДНАДЗОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Приложение 9
к Инструкции Банка России
от 1 сентября 2014 года N 156-И
"Об организации инспекционной
деятельности Банка России
в отношении некредитных финансовых
организаций, саморегулируемых
организаций некредитных финансовых
организаций и не являющихся
кредитными организациями операторов
платежных систем, операторов услуг
платежной инфраструктуры"
ЗАПРОС
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ), НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ (И (ИЛИ) ПРОВЕДЕНИЯ) ПРОВЕРКИ
ПОДНАДЗОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)
Для служебного пользования <1>
Руководителю
территориального учреждения
Банка России
(Руководителю структурного
подразделения (структурному
подразделению) центрального
аппарата Банка России,
ответственному работнику
дистанционного надзора)
___________________________
(Ф.И.О.)
В связи с подготовкой к проведению проверки ___________________________
___________________________________________________________________________
(наименование поднадзорной организации <2>, основной государственный
регистрационный номер поднадзорной организации, идентификационный
номер налогоплательщика поднадзорной организации; наименование платежной
системы - для оператора, регистрационный номер оператора платежной системы
- для оператора платежной системы)
прошу до __ ________________ 20__ года <3> предоставить следующие документы
(информацию), необходимые для подготовки к проведению (и (или) проведения)
проверки поднадзорной организации: _______________________________________.
Документы (информацию) прошу до __ ________________ 20__ года направить
руководителю рабочей группы или __________________________________________.
(Ф.И.О., должность руководителя
структурного подразделения Банка России,
организующего и проводящего проверку)
Должностное лицо Банка России,
обладающее правом поручать
проведение проверки
(Руководитель структурного
подразделения Банка России,
организующего и проводящего
проверку поднадзорной организации) ______________________ (Ф.И.О.)
--------------------------------
<1> Ограничительная пометка "Для служебного пользования" проставляется при формировании документа.
<2> Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, - полное фирменное наименование (при наличии - сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, - наименование).
<3> Срок предоставления документов (информации) устанавливается должностным лицом Банка России, обладающим правом поручать проведение проверки, или руководителем структурного подразделения Банка России, организующего и проводящего проверку.