Приложение 3 <Информация> Банка России. СПРАВОЧНИК КОДОВ ВИДОВ УЧАСТНИКОВ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН (РОСФИНМОНИТОРИНГ)

Весь документ

Приложение 3

СПРАВОЧНИК
КОДОВ ВИДОВ УЧАСТНИКОВ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН (РОСФИНМОНИТОРИНГ)

Код
Наименование
01
Продавец
02
Покупатель
03
Поставщик
04
Производитель продукции
05
Заготовитель
06
Энергоснабжающая организация
07
Абонент
08
Даритель
09
Одаряемый
10
Получатель ренты
11
Плательщик ренты
12
Арендодатель
13
Арендатор
14
Лизингодатель
15
Лизингополучатель
16
Продавец лизингового имущества
17
Наймодатель
18
Наниматель
19
Ссудодатель
20
Ссудополучатель
21
Заказчик
22
Подрядчик
23
Проектировщик (изыскатель)
24
Исполнитель
25
Отправитель
26
Перевозчик
27
Получатель
28
Экспедитор
29
Заимодавец
30
Заемщик
31
Кредитор
32
Финансовый агент
33
Банк
34
Вкладчик
35
Клиент
36
Гарант
37
Эмитент
38
Владелец
39
Бенефициар
40
Принципал
41
Залогодатель
42
Залогодержатель
43
Хранитель
44
Поклажедатель
45
Страховщик
46
Страхователь
47
Доверитель
48
Поверенный
49
Комитент
50
Комиссионер
51
Плательщик
52
Агент
53
Учредитель управления
54
Доверительный управляющий
55
Правообладатель
56
Пользователь
57
Товарищ
58
Учредитель
59
Организатор азартной игры
60
Участник азартной игры
61
Лицо, осуществляющее деятельность по проведению азартных игр
62
Единоличный исполнительный орган
63
Представитель по доверенности
64
Законный представитель
65
Платежный субагент
66
Посредник
67
Должник
68
Пайщик
69
Абонент
70
Застройщик
71
Участник долевого строительства
72
Заказчик строительства
73
Инвестор
74
Цедент
75
Цессионарий
99
Иной участник

<<< Приложение 2 <Информация> Банка России. СПРАВОЧНИК КОДОВ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ/ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКИ)